“收藏普洱茶能升值，年均收益不低于16%!”云南鴻如茶業(yè)有限公司(下稱“鴻如公司”)在杭州打出的這則誘人廣告，吸引了近千名老人參加。近日，浙江省杭州市檢察院的一紙批準逮捕決定書，徹底戳穿了這起以“普洱茶升值”為幌子，非法吸收資金高達1.27億余元的騙局。
那么，鴻如公司究竟是怎么撒下彌天大謊的?被害人為什么達到近千人之多?6月24日，辦案人員揭開了謎底。
“投資推介會”只許老年人參加
就在去年夏天，鴻如公司還在央視連做三期節(jié)目，該公司董事長李興華面對觀眾侃侃而談，宣稱公司的“老同子”品牌普洱茶擁有400多年歷史，從海拔最高的古代商路“茶馬古道”走進上海世博園，正式成為上海世博會接待用茶，這是該品牌繼獲得“2010年海南博鰲論壇指定用茶”殊榮后的又一世界級大會用茶指定品牌;公司業(yè)務遍布全國，各地成立了多家子公司。而李興華本人也先后獲得“2010年度中國扶貧杰出人物獎”、“中國十大公益成就獎”等殊榮。在杭州，李興華大打“普洱茶升值牌”。
杭州市公安局偵辦此案的辦案人員接受了記者采訪。辦案人員說，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)李興華等人以鴻如公司為名，通過推介會、上街拉客發(fā)放消費贈券等途徑，向老年人大肆宣傳普洱茶升值概念，并承諾三年期滿返本付息，每年返息不低于16%，誘導老年人與其簽訂普洱茶購買合同和代銷包銷合同，非法集資已達數(shù)千萬元。“他們包下賓館會議室后，不讓賓館服務員在場，全部換上自己人，推介會只允許老年人參加，如果有年輕人來，會派專人盯梢。”
今年5月，李興華及團伙主要骨干成員14人被抓獲歸案。6月中旬，經(jīng)杭州市檢察院批準，14名犯罪嫌疑人被逮捕。公司全是“空殼”，宣傳靠編造警方偵查發(fā)現(xiàn)，李興華所宣稱的內(nèi)容大多子虛烏有。比如，鴻如公司成立時注冊資金標明1000萬元，事實上是他向中介公司借資注冊，公司成立不到一個月即將注冊資本全部抽逃;在杭州設立的多個分公司，注冊資本也都抽逃。他歸案后交代，為了進行非法集資活動才注冊成立公司，一直沒有正常的經(jīng)營活動。
鴻如公司曾向集資群眾宣傳，在云南投資了20多億元搞項目。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實際上僅投入200多萬元搞了一個前期準備和奠基儀式;鴻如公司宣稱與某國際投資公司簽訂了一筆超億元的普洱茶購銷協(xié)議，而這份合同是假的;宣稱在香港注冊的公司注冊資金為10億元港幣，不過是花了3萬元委托中介公司代為注冊，其實就是個空殼公司;為了使投資者相信，掩蓋真相，李興華等人在杭州租用倉庫，存放了一批低質(zhì)廉價茶葉作為道具。
早在去年底，他們預料到今年5月前期非法集資的資金陸續(xù)到期，公司需要還本付息，但公司早無償付能力，也不想償付。為防止事情敗露，就策劃了“投資轉(zhuǎn)股”騙局，宣稱香港鴻如文化發(fā)展集團有限公司將在美國納斯達克上市，誘騙投資者與其簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。事實上，這家在香港注冊的公司也是空殼公司，根本不可能上市。
李興華宣稱自己獲得了由“中國公益事業(yè)聯(lián)合會”與“中國愛心工程委員會”聯(lián)合頒發(fā)的“中國十大公益成就獎”，經(jīng)查這兩個頒獎組織根本不在民政部合法注冊登記之列，純屬謊言。
公司骨干多有犯罪前科
據(jù)公安機關初步調(diào)查，這個非法集資團伙的骨干多數(shù)長期無固定職業(yè)，基本上未從事過茶葉經(jīng)營，有幾名成員曾參與過非法傳銷，有的還有犯罪前科。
李興華，原是云南省宜良縣一名小學教師，20年前離職經(jīng)商，于2007年6月成立鴻如公司從事非法集資活動。公司總裁董忠義，曾因賭博罪、幫助銷毀證據(jù)罪、行賄罪等多次在昆明獲刑;杭州拱墅分公司經(jīng)理班某，曾因搶劫罪在成都被判刑;杭州公司經(jīng)理蘭某、胡某曾在西北從事墓地集資活動;公司骨干向某，曾在公安部打擊處理的安徽太島集團傳銷案中從事傳銷等等，還有多名公司成員存在前科。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鴻如公司6名財務人員，均無從業(yè)資質(zhì)，基本都是初中以下文化，以前多在農(nóng)村務農(nóng)，導致公司賬目管理極其混亂。
據(jù)辦案人員介紹，集資款項的主要去向為:一是按照業(yè)務提成由公司高管、分公司經(jīng)理、業(yè)務員等瓜分，如杭州公司經(jīng)理蘭某半年多就分得提成124萬元，杭州蕭山分公司經(jīng)理馮某分得224萬元，杭州下城分公司經(jīng)理向某分得200萬元;二是用于大手筆消費和揮霍，用于買別墅、豪華轎車等，僅公司一個月報銷的機票費就高達40多萬元;三是用于公司虛假形象包裝，一年的“公關費”就達3000萬元;四是少量款項用于支付利息、購買茶葉。
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近千老人被騙，登記者不到一半
經(jīng)檢方認定，2007年6月至2011年5月，李興華伙同13人在杭州以“云南鴻如”、“杭州鴻如”公司的名義，針對不特定的老年群體，利用公共場所散發(fā)贈券和召開品牌推介會等方式進行公開宣傳，借用普洱茶收藏升值概念，并許以年收益不低于16%的承諾，宣稱通過香港鴻如文化發(fā)展控股集團進行海外上市配發(fā)原始股，通過簽訂所謂的普洱茶銷售合同和委托銷售合同，大肆進行非法吸收公眾存款的活動，非法吸收資金高達1.27億余元，涉及被害人近千人。
案發(fā)后，杭州警方依法查封、凍結(jié)涉案公司和犯罪嫌疑人個人資產(chǎn)，最大限度地為投資者減少經(jīng)濟損失。對于被查封的160多噸普洱茶，警方已按鴻如公司原來的儲藏方式進行保存，并請茶葉行業(yè)專家進行評估。同時，警方仍在進行投資者的登記、詢問工作。據(jù)了解，杭州上當受騙者，年齡最小的50多歲，最大的超過90歲，大部分是七八十歲的老年人，被吸走數(shù)額最小的1萬余元，最多的達300余萬元。
在杭州市被騙的中老年人近千人，目前已有400余人到公安機關登記、提供證據(jù)并接受調(diào)查，很多老人因不想讓家人知道而沒有前去登記。
